Publicado em: 18 de novembro de 2025
Operação Compliance Zero cumpre mandados em cinco unidades da federação para combater emissão de títulos de crédito falsos.
A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, na manhã desta terça-feira (18), em São Paulo. A ação faz parte da operação Compliance Zero, que executa sete mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em quatro estados – Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia – e no Distrito Federal.
As investigações, iniciadas em 2024 a pedido do Ministério Público Federal, apuram a fabricação de carteiras de crédito insubsistentes pela instituição financeira. Segundo as apurações, os títulos falsos eram vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem a devida avaliação técnica. São investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
A prisão de Vorcaro ocorre em um momento sensível, apenas um dia após um consórcio liderado pelo grupo de investimentos Fictor Holding Financeira anunciar a aquisição do Banco Master. A defesa do empresário ainda não se manifestou formalmente sobre a prisão.
Saiba mais:
Fundado em 1978, o Banco Master é uma instituição de médio porte com forte atuação em crédito para pequenas e médias empresas. Este não é o primeiro caso de grande operação envolvendo a PF e um banco sob controle da família Vorcaro; em 2018, o Banco BRN, também do grupo, foi alvo da operação Omertà, que investigava lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Tais episódios reacendem o debate sobre a eficácia dos mecanismos de controle do sistema financeiro nacional perante esquemas complexos.
